“一案双查”，追诉漏罪

近日，我院依法追加罪名提起公诉的曾某某等人贩卖毒品罪、洗钱罪一案，龙川县人民法院经审理后依法作出一审判决。曾某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币13000元。目前，该判决已生效。该案是龙川县首例获判的涉毒“自洗钱”案件。

案情回顾

2023年10月至2024年4月期间，曾某某多次向5名吸毒人员贩卖含毒品依托咪酯的电子烟烟弹。为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，曾某某使用其男朋友贺某某、朋友张某某提供微信收款码收取相关毒资后，又让贺某某、张某某将相关毒资转至自己的微信账号，再将毒品犯罪所得用于日常消费等，共计15720元。

检察履职

2024年5月，在该案审查逮捕期间，承办检察官发现曾某某在进行毒品交易时，利用他人的微信收取毒资，其行为可能涉嫌“自洗钱”。我院充分依托与龙川县公安局建立的侦查监督与协作配合机制，围绕侦查取证、事实认定等细节进行会商，引导侦查人员从“资金流”入手，通过调取交易明细、向张某某等人取证等方式补强证据，完善该案涉洗钱犯罪的证据链条。经过深入分析研判，认定在案证据能够证实曾某某的行为符合自洗钱的犯罪特征。我院追加认定洗钱罪，以被告人曾某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪依法提起公诉。最终，龙川县人民法院采纳我院指控意见并依法作出判决。

检察官提醒

洗钱犯罪常常与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪相伴相生，如不及时打击，不仅会助长上游犯罪蔓延，也严重威胁国家金融体系安全。在电子支付盛行的当下，一不小心，我们都可能成为洗钱的“帮凶”，要提高警惕，加强个人账户管理，不出租和出借个人身份证；也不出租和出借个人银行卡、微信号和支付宝；不用个人账号为他人收款、转账；发现异常，及时保存证据报警。下一步，我院将紧紧围绕经济社会发展大局和反洗钱工作要求，在从严打击毒品犯罪的同时积极推动“一案双查”，协同加强打击洗钱及相关犯罪，依法全面充分履行法律监督职责，以高质效检察履职护航金融高质量发展。

供稿：第一检察部

编辑：办公室

  
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